Прокуроры PCCOCS и сотрудники Главного управления по борьбе с мошенничеством Государственной налоговой службы объявили о расследовании в отношении таксомоторной компании в Кишиневе, которая скрыла от государства налоги и сборы на сумму более 12 800 000 леев в период с 2019 по 2021 годы, пишет pulsmedia.md
Для раскрытия схемы уклонения от налогов с поддержкой сотрудников отряда «Fulger» и под руководством прокуроров PCCOCS офицеры Главного управления по борьбе с мошенничеством провели обыски на семи объектах компании в столице. В ходе обысков изъято более 1 000 000 леев, которые не были учтены в бухгалтерии.
Кроме того, были изъяты списки с реальными ежедневными доходами компании, а также данные из мобильного приложения для заказа такси, подтверждающие ведение двойной бухгалтерии и уклонение от уплаты налогов.
В результате этих действий двум ответственным лицам из компании был присвоен статус подозреваемых.
Расследование продолжается, при этом компания сохраняет презумпцию невиновности, согласно закону.
